Pralnia pieniędzy

· 415 odsłon · Skomentuj! · Autor:
Pralnia pieniędzy

Jak podaje BKA wspólnie z nadzorem bankowym (BaFin) stwierdzane jest coraz bardziej nasilone pranie pieniędzy w Niemczech.

Według "Bild" w 2011 roku prowadzonych było 12.968 postępowań w związku z podejrzeniem prania pieniędzy. W porównaniu do 2010 roku to wzrost o 17%. Wydaje się, że Niemcy stają się idealnym miejscem na uwierzytelnianie pieniędzy pochodzących z nielegalnych transakcji. Najwięcej postępowań prowadzonych jest przeciwko osobom prywatnym; również rynek nieruchomości, restauracje i salony gier są coraz częściej wykorzystywane do tego celu. Najwięcej pieniędzy z przestępczości zorganizowanej płynie z Włoch, także z Rosji, Białorusi i Ukrainy. Zdaniem ekspertów w ubiegłym roku "wyprano" w Niemczech przeszło 10 miliardów euro
Informacje o publikacji
Cześć. Jestem słynną Majką z portalu MyPolacy.de i jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o portalu lub masz ciekawą informację do przekazania, zapraszam :) München, ostatnio online:
Wybraliśmy dla Ciebie