Eldorado dla prania pieniędzy
· Autor:MayaJ
Służby kryminalne krytykują, że w Niemczech niesłychanie łatwo „wyprać” pieniądze. Nawet 57 miliardów euro rocznie jest tu legalizowane.
Zdaniem specjalistów Niemcy stały się Eldorado dla wszystkich chcących zalegalizować pieniądze pochodzące z nielegalnych form działalności. Takie przynajmniej wyniki podają niezależne organizacje finansowe. Każdego roku w Niemczech "prane” jest między 29 a 57 miliardów euro. Oznacza to w rankingu 82 krajów, niechlubną ósmą pozycję. W 2012 roku Federalny Urząd Kryminalny zanotował 14.361 podejrzanych przypadków, z czego 99% z sektora finansowego. W przypadku każdego prania pieniędzy w którymś momencie w grę wchodzi instytucja finansowa, co pokazuje, że system kontroli praktycznie nie funkcjonuje. Faktem jest, że w grę wchodzi przestępczość zorganizowana, a w Niemczech aż 200 różnych urzędów zajmuje się zwalczaniem prania pieniędzy. Transfer nielegalnych pieniędzy odbywa się na poziomie międzynarodowym i w sposób absolutnie profesjonalny. Brakuje odpowiednio wyszkolonych śledczych, którzy poświęciliby się jedynie tego typu działalności. Wiadomo, że największym zainteresowaniem świata przestępczego cieszy się rynek nieruchomości oraz gier losowych.
Ostatnio dodane wiadomości
Mniej, za więcej. Wiadomo, który produkt najbardziej oszukał klientów w 2022 roku




#Handel
Rekordowy wzrost podrabianych monet euro. Straty liczone w milionach
#Pieniądze
Salony znanej sieci telefonii komórkowej nie będą przyjmować gotówki
#Telefon
Montowany na balkonie, oszczędność 360 euro. Dyskont sprzedaje system fotowoltaiczny
#Handel
Wybraliśmy dla Ciebie