Otwierali placówki Deutsche Post. Na oszustwach zarobili ponad 60 mln euro

· Autor:
Otwierali placówki Deutsche Post. Na oszustwach zarobili ponad 60 mln euro
UdostępnijMessengerWhatsapp
Bądź na bieżąco. Obserwuj nas na:

W Hanowerze toczy się szeroko zakrojone śledztwo prowadzone przez miejscową prokuraturę oraz policję. Funkcjonariusze rozpracowali grupę przestępczą, której członkowie podejrzani są o przywłaszczenie sumy przekraczającej 60 milionów euro. Metoda działania polegała na manipulacji i ukrywaniu transakcji finansowych z wykorzystaniem oddziałów Deutsche Post.

W ciągu ostatnich miesięcy, organy ścigania w Hanowerze przeprowadziły zdecydowane działania mające na celu rozpracowanie zorganizowanej grupy przestępczej. Używając jako przykrywki agencji pocztowych Deutsche Post, grupa ta zajmowała się praniem brudnych pieniędzy i wypłacaniem znacznych sum gotówki. 23 kwietnia 2024 r., przeprowadzono serię przeszukań w mieszkaniach, biurach oraz placówkach Deutsche Post. 


Pranie pieniędzy, lewe firmy budowlane i oszustwa 

Grupa przestępcza, działająca w Hanowerze oraz sąsiednich regionach, zarobiła ponad 60 milionów euro z nielegalnych działań. Ich działalność gospodarcza obejmowała rekrutację obywateli Unii Europejskiej do tworzenia firm budowlanych na terenie Niemiec oraz otwierania kont bankowych przy użyciu pocztowych usług finansowych. 

Na utworzone konta wpływały duże kwoty pieniędzy, pozornie pochodzące z legalnych źródeł, które w rzeczywistości pochodziły z różnorodnych oszustw, w tym phishingu, metod "na wnuczka" czy fałszywych inwestycji. W ramach swojej operacji, przestępcy wykorzystywali agencje pocztowe do wypłacania milionów euro w gotówce, co miało na celu zamaskowanie rzeczywistego źródła pochodzenia środków. 


Przeszukania w 27 nieruchomościach 

Policja dokonała przeszukań w 27 nieruchomościach rozsianych po Hanowerze i okolicach, w tym czterech filiach agencji pocztowych Deutsche Post oraz nieczynnej już kancelarii notarialnej. Akcja ta zaowocowała odkryciem licznych dowodów, w tym gotówki, pojazdów, metali szlachetnych, drogiej biżuterii, sprzętu elektronicznego, dokumentacji, narzędzi włamaniowych, a także broni palnej.

Majątek o wartości około 600 000 euro został skonfiskowany. Dodatkowo zabezpieczono konta bankowe i nieruchomości o łącznej wartości 400 000 euro. W wyniku tych działań postawiono zarzuty 15 osobom, w wieku od 22 do 70 lat, oskarżając ich o szereg poważnych przestępstw, w tym naruszenie przepisów o broni, oszustwa, pranie brudnych pieniędzy, unikanie płacenia podatków oraz włamania. 

Sześciu z podejrzanych zostało tymczasowo aresztowanych, jednakże zostali oni zwolnieni po zakończeniu działań operacyjnych. Śledztwo wciąż jest w toku i nie są wykluczone kolejne zatrzymania.

Obserwuj MyPolacy.de na FacebookuInstagramieThreadsYouTubeTwitterze

Masz temat który może nas zainteresować lub chcesz się podzielić z nami informacjami? Napisz do nas maila na adres redakcja@mypolacy.de. 

Wróć na stronę główną MyPolacy.de 

Zdjęcie: Depositphotos.com, autor: huettenhoelscher
Źródło: paket.de

Aplikacja MyPolacy.de
UdostępnijMessengerWhatsapp
Bądź na bieżąco. Obserwuj nas na:
Berlin, ostatnio online:
Wybraliśmy dla Ciebie