Wyłudzili 6,4 mln euro na dotacjach koronawirusowych. W sprawę zamieszani nastolatkowie

Zakrojona na szeroką skalę akcja policji jest jednym z największych komercyjnych oszustw, jakich dopuszczono się w związku z dotacją koronawirusową. Od początku pandemii jeszcze ani razu nie doszło do sytuacji, w której hamburska prokuratura i urząd policji kryminalnej brały udział w takim zdarzeniu.

Rozbito gang wyłudzający dotacje

Na skutek wykonania 18 nakazów przeszukania i pięciu nakazów aresztowania w Hamburgu i Berlinie służby rozbiły gang, który osiągał korzyści w formie wyłudzania dotacji koronawirusowych. Policjanci skonfiskowali ponadto gotówkę w kwocie prawie 1,5 miliona euro. Wszystkich pięciu podejrzanych zostało zatrzymanych i skierowano ich do aresztu.

Postępowanie jest skierowane łącznie przeciwko 15 osobom, którzy mieli składać liczne wnioski o dofinansowanie w programie pomocy natychmiastowej/pomocowej rządu federalnego, nie będąc uprawnionymi do przyznanych dotacji. Do oszustw miało dojść w okresie od stycznia do września 2021 roku. Oskarżeni działali pod przykrywką 31 firm nieprowadzących faktycznej działalności gospodarczej.

Ustalono, że jeden z oskarżonych miał składać wnioski w 20 sprawach jako tzw. strona trzecia. Trzech podejrzanych działających na drugim szczeblu miało z kolei odpowiadać za formalne składanie wniosków, fałszowanie dokumentów i "opiekę administracyjną". Na najniższym szczeblu struktury organizacyjnej miało z kolei działać sześć osób, głównie młodocianych, zatrudnionych na stanowiskach dyrektorów zarządzających i kurierów pieniężnych.

Skonfiskowano liczne drogocenne przedmioty

Śledczy ustalili, że łączna wartość dotacji, o które wnioskowali zatrzymani wyniosła blisko 6,4 mln euro. Zabezpieczone zostały ponadto obszerne dowody - ponad 10 pudeł z dokumentami i liczne nośniki danych, takie jak telefony komórkowe, komputery czy karty pamięci.

Ponadto podczas wykonywania nakazów aresztowania skonfiskowano około 100 tysięcy euro w gotówce, samochód marki Mercedes GLE 350 Coupé, motocykl "Big Dog Motorcycles Bulldog", zegarki marki Rolex, biżuterię i około 20 luksusowych markowych torebek. Dodatkowo skonfiskowano około 25 kont bankowych, a także zabezpieczono kawałek ziemi i pięć mieszkań. Obecnie trwa analizowanie zebranych dowodów, a śledztwo jest kontynuowane.

Źródło: bild.de / Zdjęcie: depositphotos.com, autor: Nomadsoul1